Af:Henning Okholm
FOTO: ZHONG MIN PENG©RP
Den 26. august blev 13 kinesiske statsborgere og 1 dansk statsborger anholdt i forbindelse med en sag om mistænkt hvidvask af penge gennem luksusvarer til en værdi af omkring 100 millioner danske kroner.
Den 26. august gennemførte Den Nationale Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) og Københavns Politi en fælles aktion. I forbindelse med en omfattende hvidvasksag blev 13 kinesiske statsborgere bosat i Danmark samt 1 dansk statsborger anholdt. De mistænkes for hvidvask af mere end 100 millioner danske kroner samt momssvindel for omkring 24 millioner kroner.
Efter en analyse af næsten ti års transaktionsrapporter og finansielle mønstre fra Skattestyrelsen og Erhvervsstyrelsen indledte Hvidvasksekretariatet en efterforskning. Politiet mistænker, at hvidvaskningen er foregået gennem køb og videresalg af luksusvarer.
Politiinspektør Trine Møller oplyste til Ritzau:
„Disse personer har købt luksusvarer såsom mærkevarer og tasker, som efterfølgende er blevet solgt videre til privatpersoner og virksomheder i både Danmark og udlandet.“
Formålet med transaktionerne skulle ifølge politiet have været at skjule pengenes reelle oprindelse og dermed udgøre hvidvask. Politiet mener, at pengene, der blev brugt til at købe varerne, ikke stammede fra lovlige indtægter.
